国家外汇管理局12月3日发布关于非法买卖外汇用于跨境赌博案例的通报。通报称，根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国外汇管理条例》，国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关规定，外汇局将部分违规典型案例通报。
此次外汇局共通报10起典型案例，处罚信息均纳入中国人民银行征信系统。比如，浙江籍何某非法买卖外汇案。2018年11月至2019年7月，何某通过地下钱庄非法买卖外汇22笔折合59.2万美元，用于境外赌博活动。通报表示，该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款40.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。